Примерное время чтения: 3 минуты
220

Криминал. Теневые миллиарды

Аферы с фальшивыми авизо (финансовый документ, удостоверяющий наличие денег у организации) поражают воображение, а легкость, с которой преступникам удается провернуть свои многомиллионные и многомиллиардные делишки, вызывает, мягко говоря, недоумение.

ТОЛЬКО в Москве вскрыты хищения денежных средств с использованием фальшивых авизо на общую сумму свыше 2 млрд. руб. Задержаны генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью, главный специалист другого ТОО, два участника чеченской группировки. В Ульяновской обл. разоблачена преступная группа руководителей коммерческих структур, пытавшихся по фиктивному авизо, поступившему от МП "Альфа" г. Махачкалы в адрес фирмы "Нина" г. Дмитровграда, получить 2 млрд. руб. В Тюменской обл. задержаны председатель фонда поддержки предпринимателей ветеранов Афганистана и двое жителей Владикавказа, пытавшихся положить 784 млн. руб., поступивших по фиктивному авизо из РКЦ г. Владикавказа, на расчетный счет фирмы "Триза". Примеры можно приводить до бесконечности.

Как сообщил начальник отдела ГУЭП МВД России полковник милиции К. ШАЛЕНКОВ, причины кризисных процессов в банковской системе в том, что:

* Введение по опыту ряда западных стран сети расчетно- кассовых центров, придание им функции организации межбанковских отношений из-за ненадлежащего технического обеспечения не только не вписалось в хозяйственную структуру, но и привело к сбою и длительным задержкам расчетов, что и способствовало, в частности, всем этим многочисленным преступлениям, связанным с фальшивыми авизо.

* В связи с бурным развитием среднего и малого бизнеса не удалось установить четкого порядка в их учете и регистрации.

* Основная же причина - несовершенство нашего законодательства, прежде всего уголовного, что искусно используют дельцы теневой экономики.

МВД России предлагает:

* Пора принять закон об ответственности за нарушения в банковской деятельности, предусматривающий уголовную ответственность за такие деяния, как отмывание незаконно нажитых денежных средств, противоправное удержание крупных сумм денег, использование полученных кредитов на другие, не предусмотренные договором цели для получения и присвоения полученной прибыли.

* Центральному банку России нужно более активно пользоваться предоставленными ему полномочиями.

* Необходим механизм, согласно которому зачисление средств на корреспондентские счета банков, а затем и на расчетные счета производились бы лишь при наличии полной уверенности подлинности платежных документов. Необходимо навести порядок в учете и регистрации различных рыночных структур - предприятий с различными формами собственности, исключить выдачу удостоверений тем из них, кто не имеет, например, юридического адреса.

Ю. РЕШЕТНИК, сотрудник МВД РФ

Смотрите также:

Оцените материал

Также вам может быть интересно